柬与亚太国家将极力打击反洗钱和恐怖融资

【柬埔寨头条综合报道】9月14日上午，由总理府、央行、财经部、外交部、商务部、司法部和税务总署等17个政府部门和机关机构组成的柬埔寨代表团，亚太国家以及反洗钱金融行动特别工作组（FATF），多方就反洗钱和恐怖融资相关事宜举行视频会议，总结柬央行反洗钱和恐怖融资的工作成果。

据柬央行新闻公告指出，这次反洗钱和恐怖融资相关事宜举行的视频会议为第四届会议，本次会议旨在进一步解决前三次会议尚未解决的问题，总结柬央行的反洗钱和恐怖融资行动计划的实施成果，以在今年10月份提交至FATF大会审批。

ICRG-JG就柬埔寨通过制定《反洗钱和恐怖融资法》，以及柬在各项打击反洗钱和恐怖融资方面所采取的行动途径，对柬已进行的各项努力和取得的成果给予正面肯定。同时，其对柬埔寨在疫情非常时期仍对反洗钱和恐怖融资行动计划做出积极响应给予了高度赞扬。

应提的是，2020年6月4日，柬埔寨国会审议通过《反洗钱和恐怖融资法》修正案。该法案加重了对洗钱罪的刑事处罚和罚款。

柬埔寨总理洪森在一份声明中表示，《反洗钱和恐怖融资法》是对亚太反洗钱组织就柬处理这些问题是否有相关法律条款的支撑，柬执法机制是否能充分有效地进行执法的这一份声明作出的相关回应。

据了解，2019年2月，FATF将柬列入“极易受到洗钱活动影响”的国家名单，此前有报告显示，柬埔寨司法体系腐败度很高，且缺乏调查金融犯罪的意愿。

柬总理府发言人派西潘表示，《反洗钱和恐怖融资法》是响应亚太防止洗钱组织和FATF的建议，避免柬埔寨被列入为洗钱国家黑名单中。

2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱“灰名单”。2013年6月，柬埔寨首度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案得以生效。然而，在FATF修改评鉴标准的情况下，2019年柬埔寨第二度被FATF列入“灰名单”。2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖分子策略，计划在5年内把柬埔寨“洗钱天堂”的恶名清除掉。

据柬埔寨内政部近日发布的报告显示，自从第二次进入灰色名单以来，柬方已经连续打击了75起洗钱案件，共缴获了约800万美元，没收了近3000辆汽车。（编译：松青）