柬埔寨反腐机构揭露诈骗头目利用加密货币洗钱超2.5亿美元

【柬埔寨头条综合报道】据柬媒消息，9月28日，柬埔寨反腐败机构（ACU）发布了关于“网络诈骗资金调查”的官方通报。通报披露了网络诈骗集团头目利用加密货币进行洗钱，并雇佣本地换汇店老板进行非法资金兑换的犯罪链条。

通报指出，涉案的网诈头目名为 Cai YouYuan，其真实姓名为Zhang Jian Qiang，中国籍。反腐机构称，该男子拥有逾10个加密货币账户，并通过一名名叫Lay Sokong的换汇商处理相关资金。

通报指出，Lay Sokong是“Sokong 148”换汇店的经营者。Zhang Jian Qiang将USDT转给Lay Sokong后，由后者通过本人在正规银行开立的账户，向指定收款人支付美元或人民币。相关款项用于购买物品、交通、支付服务费用，以及涉嫌向有关人员行贿。

反腐机构举例称，Zhang Jian Qiang向国公省名叫廉伦的乡长行贿时，先将加密货币交给Lay Sokong，再由Lay Sokong通过自己的美元账户转账，使收款环节显示的付款人与实际资金提供者分离。通报还提及，相关资金涉及向名叫裴帕平的移民警察支付的涉嫌贿赂款项。

此外，反腐机构发现Zhang Jian Qiang通过加密货币账户转移收入，通报列出一个标注为“OKX Hot Wallet 8”的钱包，并称查见其中金额约为2.506亿美元。

反腐机构表示，相关证据显示，诈骗所得资金的90%通过加密货币迅速转往境外，留在柬埔寨用于日常支出及尚未转出的款项仅为数万美元。当局一旦查明这些资金的下落，可依法予以扣押。

据通报，Lay Sokong现年25岁，曾学习中文并从事中文翻译工作，自2024年起经营位于金边市铁桥头区的“Sokong 148”换汇店。他使用过多个账户名称，包括“SOKONG148”“Licensed FX”“Sokong”及“SK148”等。（编译：影子）