柬埔寨当局已冻结与太子集团有关的价值近10亿美元的资产!

【柬埔寨头条综合报道】据金边邮报报道，柬埔寨当局宣布，已冻结与太子集团有关的价值近10亿美元的资产，同时正寻求国际刑警组织协助，以追踪29名已逃往境外的涉嫌头目，此案与正在进行的电信诈骗和洗钱调查有关。

柬埔寨国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈10月21日对《金边邮报》表示，调查人员已查明与太子集团有关联的198家公司，其中98家注册在柬埔寨境内，另有100家在海外运营。

他指出，由于案件规模庞大且复杂，涉及一个在柬埔寨境内外均有业务的广泛企业网络，调查已持续数月。

据他称，柬埔寨当局已将太子集团创始人陈志及其同伙确定为此案的主要嫌疑人。法院正继续就太子集团涉嫌有组织团伙加重诈骗和加重洗钱指控进行调查。

他说，被告涉嫌利用以太子集团关联公司名义运营的建筑物和赌场场所来掩盖网络诈骗活动。

迄今为止，柬埔寨法院已对32名被告发出逮捕令，并对另外4人实施司法监督。调查人员还在努力查明另外5名嫌疑人，并追查据信与涉嫌犯罪活动有关的资产。

柬埔寨当局已启动程序，请求国际刑警组织对至少29名已逃往海外的人员发布红色通缉令，并正寻求国际协助以查明并逮捕他们。