柬埔寨警方将严打“洗黑钱”案件！
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2022年3月16日11,182 阅读【柬埔寨头条综合报道】据柬埔寨国家警察总署消息，3月15日，国家警察总署副总监兼反洗钱特别工作组组长狄威杰主持视频会议，讨论实施防疫标准操作程序（SOP）以及调查犯罪和洗钱活动的培训课程的工作。
此次会议视频，由国家警察总署副总监莫基都、以及来自全国各省的警察局反洗钱和打击资助恐怖份子工作组负责人参加。
据悉，此会议的目的是确定调查相关洗钱案件的来源，分析和评估打击犯罪及洗钱活动的调查技术和结果，提升调查工作的有效性，以快速立案再移交法院。
柬埔寨国家警察总署将致力于完善反洗钱调查相关规定，以防止柬埔寨被国际组织再次列入洗钱灰名单。
应提的是，金融行动特别工作组（FATF）最近发布的最新报告中，柬埔寨再次被列入洗钱灰名单。报告指出，尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》，提出反洗钱行动计划，但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。（编译：Vincent）
