国际货币基金组织促柬埔寨加强金融监管
【柬埔寨头条综合报道】国际货币基金组织（IMF）近日敦促柬埔寨进一步加强金融监管，严格审查银行及赌场牌照申请条件，并提升各执法部门间的协作效率，以有效打击与线上诈骗和人口贩运相关的洗钱活动。
在近期发布的一份关于柬埔寨的报告附录中，IMF指出，诈骗、人口贩运及相关洗钱犯罪已对柬埔寨宏观经济构成重大风险，可能损害金融稳定、投资者信心及旅游业发展。该报告题为《解决诈骗、人口贩运及相关洗钱问题》，评估了柬埔寨反洗钱和反恐怖融资框架中的薄弱环节，并确定了优先改革领域。
报告警告称，涉案诈骗及洗钱活动的规模凸显了该国金融监管体系的漏洞。IMF援引联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的研究显示，湄公河流域成百上千个工业规模的诈骗中心每年的非法获利近400亿美元。这些犯罪资金通常通过赌场、空壳公司、加密资产服务商、非正规银行网络、支付处理平台及房地产进行洗钱，并跨境流向全球金融中心。
针对金融监管，IMF建议柬埔寨国家银行应严格审查银行董事会、股东及高级管理人员的背景，验证出资资金来源。报告指出，当前的牌照申请要求不足以防止犯罪人员渗透金融领域，且监管机构缺乏对资金来源进行定期核实的强制性要求。在赌场管理方面，IMF同样建议修改相关商业博彩法规，以强化对赌场实际所有权及资金合规性的审查，特别是考虑到柬埔寨大量赌场牌照将于2027年左右到期，这被视为提升监管水平的良机。
对于加密资产领域，IMF呼吁柬埔寨建立完善的法律框架，明确牌照颁发、监管及违规惩罚措施，并赋予执法部门冻结、扣押涉案加密资产的权利。
面对报告建议，柬埔寨经济专家基西里瓦表示，IMF提供的仅是通用框架，政府在打击线上诈骗方面已采取了极其积极且务实的行动。他指出，柬埔寨已先行开展大规模打击行动并公开通报进展，体现了政府铲除诈骗中心的坚定决心。
柬埔寨副首相兼内政部部长苏速卡此前公布的数据显示，从2025年7月至2026年6月底，柬方执法部门共查处665个线上诈骗窝点，审查了超过2.8万个目标地点，并将268起案件移交法院，涉及2773名嫌疑人，其中2200人被羁押，另有来自38个国家的2.1万余名涉案外国人被驱逐出境。此外，柬埔寨近期还成功举办了关于打击网络诈骗的国际会议，并通过了《金边宣言》，致力于与区域及全球伙伴建立协同联动机制，彻底斩断犯罪链条。
