柬埔寨反贪局首次查获逾5万美元加密货币
【柬埔寨头条综合报道】柬埔寨反贪局近日加强打击腐败及复杂网络诈骗案件的力度，首次在柬埔寨境内查获了价值超过5万美元的加密货币。
这一成果是在国家反腐败委员会第四届任期第14次会议上披露的。反腐败机构主席翁仁典在会上汇报了机构近期的工作及调查进展。翁仁典表示，此前7月3日在对位于国公省基里沙坤县的一处5公顷网络诈骗窝点进行调查时，发现了一名中国籍负责人的加密货币钱包，其中曾存有超过2.5亿美元资金。
调查人员追踪发现，该窝点负责人Cai You Yuan（又名Zhang Jian Qiang）曾向境外的一名中国籍同伙转移了1000 USDT。此次查获的5万美元加密货币，是因为该数字钱包属于居住在柬埔寨境内的柬埔寨公民，而其余数亿美元资金早已被转移至境外。
据悉，该诈骗团伙涉及利用加密货币投资项目诱骗受害者，受害者初期投入少量资金后，会被诱导投入更多金额。部分受害者被骗金额高达20万美元，随后犯罪分子会以缴纳税款为由拒绝受害者提取资金。调查还揭露了诈骗团伙、加密货币服务提供商、洗钱活动与腐败官员之间的勾结网络。
目前，多名涉案人员已被移送金边初级法院审理。被起诉人员包括基里沙坤县波雷卡村长Riem Rum（被控受贿、洗钱及共谋运营诈骗中心）、Zhang（被控受贿、洗钱及诈骗）、县警官Chen Sophan（被控共谋运营诈骗中心）、移民局警官Phe Phatpheng（被控滥用权力、洗钱及共谋诈骗），以及Sokong148货币兑换公司老板Lay Sokkong（被控无证兑换货币、洗钱及共谋诈骗）。
此外，反贪机构在9月份还进行了大规模的数字取证工作，检查了847部手机、710张SIM卡及84台电脑。同时，机构还完成了515名官员的财产和债务申报审核，并监督了45个公共采购项目。柬埔寨王国政治人物棉森婉对反腐败机构在打击跨国网络诈骗及技术取证方面的努力表示了赞赏。
