柬埔寨商务部在公司申报中发现多名股东涉及金融犯罪

【柬埔寨头条综合报道】柬埔寨商务部国务秘书本萨拉穆尼表示，通过近6个月推动企业提交年度申报表的行动，商务部已排查出超过30名被列入美国“灰色名单”的股东，其中7人更涉嫌金融犯罪。

本萨拉穆尼于2026年10月8日出席“商业注册工作现代化最新进展”研讨会时作出上述说明。

他指出，在被美国法律系统列入“灰色名单”及存疑的34名个人中，有7人已被确定为涉嫌金融犯罪。在查明情况后，商务部已采取严厉措施，责令这些个人将其在柬埔寨公司的股份转让出去。若拒不执行，相关公司在结清税务债务后将被依法注销。

商务部的这一措施符合柬埔寨首相洪玛奈政府方针，即柬埔寨明确选择“白色经济”道路，柬埔寨绝不会成为诈骗团伙的避风港。

与此同时，为了强化监管工作，商务部已从美国采购了一套被众多大型银行广泛使用的高级别审查系统。该系统将在企业获准商业登记前，对所有公司股东进行全面的背景调查（Background Check）。

本萨拉穆尼进一步说明，在强化上述措施的过程中，要求在柬企业提交年度申报表显得尤为重要。这如同企业的年度“体检”，旨在确保其经营健康并从事真实的经济活动，同时排查股东是否被列入灰名单或黑名单。为此，商务部将年度申报罚款的豁免期延长至2027年1月初，以给所有企业提供更新申报的机会，这也彰显了政府致力于建设透明、廉洁经济环境的决心。

他最后补充道，商务部对那些注册却未参与实际经济活动，或企图通过注册牟取非法利益的公司表示严重关切。（审核：影子）