涉案金额达300万美元！柬外交部前高官倒卖上万张签证案细节曝光

【柬埔寨头条综合报道】据柬媒消息，柬埔寨反腐机构（ACU）近日通报，以柬埔寨外交与国际合作部前高官托索南为首的3名涉案人员，因涉嫌窃取并向网络诈骗集团非法倒卖约1.2万张签证，非法获利约300万美元，目前正面临法律严惩。

涉案的3名前外交部官员分别为：前法律、领事和边境事务总局总局长托索南、该局下属柬埔寨公民支持办公室前副主任诺拉塔，以及前合同制官员约拉内。

尽管托索南供认其仅获利45万美元，但ACU已查实并拦截了托索南名下的98万美元及诺拉塔名下已被洗白的25万美元资金。ACU已提请法院将上述资金冻结并没收，同时正继续追查其他隐匿资金。调查显示，托索南在7家银行开设有375个账户；诺拉塔在2家银行开设有5个账户；约拉内则持有11个账户。

目前，法院已对3名嫌疑人提出4项罪名指控。ACU表示，近期还将向检察机关和法院追加另外3项控罪。

ACU透露，此案最初由外交部主动发起内部调查而曝光。托索南作为时任总局长，拥有管理、保管和使用所有签证（包括C类和CEX类签证）的最高权限。在2025年底的工作盘点中，法律、领事和边境事务总局发现大量C类和CEX类签证不翼而飞。在纪律委员会和外交部领导面前，托索南承认在2025年10月至2026年1月期间，违规挪用了大约12000张签证，并未经正当程序，违规交予诺拉塔和约拉内。

调查期间，托索南向外交部交代称每张签证仅获利5美元，但在接受ACU审讯时改口称每张获利40至50美元。他承认在2025年9月期间通过倒卖C类和CEX类签证获利45万美元，并将该笔资金存入银行以获取5%的年息。然而，ACU查明，该团伙实际上以最高达6000美元的单价将签证出售给电诈集团。

据通报，即便在今年4月被解职后，托索南团伙仍继续倒卖专供非政府组织（NGO）人员使用的C类和CEX类签证。与此同时，内政部移民总局在拦截企图入境从事诈骗活动的外国人时，也发现部分外籍人员违规使用此类签证。这些人员并非NGO员工，而是赌场等场所的务工人员，他们花费300至6000美元不等购买了上述签证。

ACU还查明，今年1月，托索南集中注销并清空了某银行内220个账户的存款，转移资金总额超200万美元。

此外，针对托索南家属关于“ACU未发通知即实施抓捕”的言论，ACU予以驳斥，并强调在实施抓捕时，其家属对案件情况完全知情。（编译：影子）