金边2名男女涉洗钱案被捕，包括1名中国人！
Admin User
2024年6月13日9,910 阅读【柬埔寨头条综合报道】据柬媒6月12日晚报道，柬埔寨国家警察总署警方在金边市隆边区苏利亚商场逮捕2名男女，他们涉及洗钱案。
被捕嫌犯分别名为马某，男子（中国人）和苏速玛丽，女子。
警方经过调查后所收集到的信息、证据和线索指出，他们是被在区域内某国家的团伙指派作案的，即以无执照提供货币兑换服务为幌子，暗地里转移金融并隐藏来源，目的是转移到美国。
据悉，他们的兑换交易是从缅甸的犯罪分子以数字货币（USDT）的形式发送的。
警方根据彻底的调查和可靠的证据判断，嫌犯马某，是嫌犯苏兴的哥哥。苏兴负责进行安排，其因涉及洗钱案，于2023年被泰国警方逮捕后送交中国服刑。据说，苏兴继续进行洗钱行动直至被捕。
两名嫌犯的洗钱活动结构清晰，并且在缅甸、中国香港、泰国和美国都有网络。他们利用柬埔寨作为避难所，以从缅甸犯罪分子犯下的各种罪行中获利。他们负责洗钱，后转移给在缅甸、中国香港、美国和泰国的团伙。
目前，上述2名嫌犯和证据被移交金边市初级法院依法处理。警方同时也继续搜查，为寻找此案相关财产以没收。（编译：安逸）
